兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会

证券代码:002910证券缩写:庄园牧场公告编号。:2019-076

兰州庄园牧场有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场有限公司(以下简称“本公司”或“庄园牧场”)于2019年10月16日召开第三届董事会第26次会议,审议通过了《关于召开本公司2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月6日(星期五)召开本公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司董事会确认本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及兰州庄园牧场有限公司章程的相关规定

4.会议日期和时间:

(2)在线投票日期和时间:

深交所交易系统网络投票时间:2019年12月6日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

深圳证券交易所网上投票系统投票时间:2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,为公司a股股东提供网络形式的投票平台。本公司a股股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。公司a股股东只能选择现场投票和网上投票。如果对同一表决权进行重复表决,应以第二次表决的结果为准。

6.会议记录日期:2019年12月2日星期一

7.与会者:

(1)a股股东:截至2019年12月2日下午15:00深圳证券交易所收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的所有a股股东均有权出席股东大会。股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书见附件)。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)h股股东:公司将在香港联合交易所另行发出通知;

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘用的证人律师。

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区盐源路601号甘肃商会大厦B座26楼多媒体会议室

二.会议要审议的事项

1.审查关于变更审计机构的建议

2.评《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据《公司法》和《兰州庄园牧场有限公司章程》的规定,上述两项提案需在本次股东大会上以普通决议通过。上述议案的具体内容已经第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述建议1至2是影响中小投资者利益的重大事项。公司将分别统计中小投资者的投票,并披露结果。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表:

四、参加现场会议的登记方法

1.a股股东

(1)注册时应提交的材料:

自然人股东需要持有自己的身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应当凭代理人本人身份证、委托书、客户身份证复印件和客户股东账户卡进行登记。

公司股东法定代表人出席会议,必须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议,必须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件和法定代表人授权书进行登记。

(2)报名时间:2019年12月3日(星期二)上午10: 00-12: 00和下午14: 00-16: 00

(3)注册方式:现场注册或邮寄或传真注册。

(4)注册地:甘肃省兰州市城关区盐源路601号甘肃商会大厦乙座26楼证券部

2.h股股东

该公司将在香港联合交易所另行发布公告。h股股东须根据本公司于2019年香港联合交易所第二次特别股东大会上披露的相关文件登记注册。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的详细流程见附件1。

其他事项

1.联系信息

(1)联系人:潘来

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区盐源路601号甘肃商会大厦B座26楼证券部

(5)邮政编码:73020

2.参与股东或代理人应自行支付食宿、交通及其他相关费用。

七.供参考的文件

1.公司第三届董事会第25次会议决议

2.公司第三届董事会第26次会议决议

3.公司第三届监事会第十六次会议决议

特此宣布。

兰州庄园牧场有限公司董事会

2019年10月16日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,本公司a股股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网上投票。有关网上投票的相关事宜描述如下:

一、网上投票程序

1.投票代码为“362910”,投票缩写为“庄园投票”

2、填写投票意见或选票。本次股东大会的提案为非累积投票提案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第二次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年12月6日星期四的交易时间,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年12月5日(现场股东大会的前一天)下午15:00开始投票,并于2019年12月6日(现场股东大会结束的那天)下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

截至2019年12月2日,我/本公司持有“庄园牧场”(002910)a股。作为“庄园牧场”(002910)的股东,我在此委托大会主席或先生/女士(身份证号码:)全权代表我/公司出席兰州庄园牧场有限公司于2019年12月6日星期五召开的2019年第二次临时股东大会,代表我/公司签署相关会议文件,并按照以下指示行使表决权:

注:1 .如果指定的代表不是股东大会主席,请在“股东大会主席”一词上打勾,并在适当的空白处填写受托人的姓名和身份证号码;客户可以在“同意”、“反对”或“弃权”框中打勾来给出投票指示。每一项都是单项选择,多项选择无效。

2.如果受托人没有给出任何投票指示,受托人可以根据自己的意愿投票。

3.本委托书自签发之日起生效,有效期至本次股东大会结束。

4.本委托书应于2019年12月3日或之前完成并交付给公司。

委托人姓名:

客户的身份证号码(营业执照号码):

客户股东账户:

客户签字(公司股东盖章):

受托人签名:

委托日期:月、年

附件三:

参与股东登记表

本人/本公司特此注册参加兰州庄园牧场有限公司2019年第二次临时股东大会。

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